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公司财务人员如何防止诈骗,公司财务人员如何防止诈骗行为
发布者:admin发布时间:2023-07-04 18:03

如何防止公司财务人员上当受骗?

2021年5月12日,金东公安分局根据市反诈中心流转预警指令,发现辖区某企业财务人员正在被QQ冒充老板诈骗,于是立即指令孝顺派出所出警。

面对民警劝阻,一开始对方坚持称自己只是在公司内部群开展工作,并没有被骗。

专班民警听其描述后,与其反复沟通,劝阻其停止下一步操作尤其是与银行账户相关的操作。

派出所民警到达现场后,配合专班民警当面向其揭露了诈骗分子的作案手段,仔细讲解诈骗特征,对方才意识到自己被骗了。

由于民警劝阻及时,公司避免1000余万元损失。

022021年11月7日,婺城公安分局站前派出所根据市反诈中心流转预警指令,辖区内南某疑似被冒充公检法诈骗,且电话号码设置了呼叫转移,疑似被深度洗脑。

公司财务人员如何防止诈骗,公司财务人员如何防止诈骗行为

站前派出所立即开展紧急见面劝阻工作,民警一边联系其家人,一边赶往其单位及家中,均未找到当事人。

情况紧急,民警结合以往该类诈骗手段特点分析,判断当事人很有可能会听信诈骗分子谎言到平时不常去的地点躲藏起来,但是距离应该不会太远。

于是扩大寻找范围,最终在辖区一饭店内找到正在接听电话的南某,发现其已经将名下存有200万元的银行账户信息提供给诈骗分子了,于是立即切断其与诈骗分子的联系,并挂失相关银行账户。

最终,通过民警仔细讲解,南某从骗局中醒悟,避免了200万元的损失。

032021年5月6日,东阳市公安局联合农商行成功劝阻一起投资理财诈骗,成功劝阻120万元。

某客户张某联系农商行支行东江分理处客户经理咨询贷款事宜,客户经理在与张某核实相关情况过程中了解到张某急于贷款是为了从某投资平台提现。

张某前段时间在网友的推荐下,在一个投资平台进行投资,没几日,投入的几万元已经翻至70万元,张某准备提现,但是系统称要继续充值120万元才能提现。

客户经理立即想到反诈培训中介绍过类似的案例,这个情况引起了他的警觉,于是立即把情况报告网点负责人及辖区派出所。

东江派出所所长及反诈民警立即赶到银行网点对张某开展劝说,举例说明、分析诈骗手段,经过几小时的思想工作,张某终于从骗局中醒悟,明白这个虚假平台里的数据就是后台造假的数据,造成他获利的假象,引诱他继续汇款。

通过辖区民警和银行工作人员的共同努力,及时拦截了群众损失120万元。hq环球体育官网

042021年10月9日,义乌市公安局后宅派出所根据市反诈中心流转预警指令,辖区内虞某疑似被境外来电冒充公检法诈骗,且手机设置免打扰模式,需要立即开展落地见面劝阻工作。

派出所民警立即联系其丈夫,但其丈夫因外出无法赶回家中,又联系其嫂子,由其嫂子前往家中确认情况。

派出所民警沿路排查银行网点,一同分头寻找虞某。

此时,当事人正躲藏在家中,并与受托上门劝阻的嫂子发生争吵,不听劝阻要继续与诈骗分子保持通话。

派出所民警立即赶往其家中,出示证件后明确告知虞某是诈骗电话。

虞某被深度洗脑,民警耐心地一一虞某提出的质疑,并详细说明冒充公检法诈骗的具体手段,当事人才从骗局中慢慢醒悟。

原来诈骗分子联系她,称其涉嫌洗黑钱罪,并让其登录虚假网站查看所谓通缉令,虞某很害怕担心会坐牢,诈骗分子借机诱骗她通过转钱可以疏通关系不用坐牢,要她将银行卡内的钱用做跑关系用。

正当虞某在操作银行账户的时候,被派出所民警及家人及时劝阻,成功劝阻6万元人民币。

052021年12月10日,磐安县公安局尖山派出所根据市反诈中心流转预警指令,辖区内胡某疑似被冒充淘宝客服退款诈骗,有极高的转账风险,磐安县公安局反诈中心和尖山派出所立即开展劝阻工作。

经多方联系,民警终于找到了还在通话的胡某,原来胡某接到一个境外电话,对方自称淘宝卖家,因其购买的产品有质量问题要给其退款理赔,胡某信以为真,并按照对方的要求进行屏幕共享,在对方的指使下,在线上通过多个贷款平台申请网络贷款56200元和45000元,加上自有资金5000元,共计106200元,正准备转入诈骗分子提供的账户,被民警成功拦住。

民警对其进行常见的诈骗类型进行了讲解,用实际行动避免群众上当受骗。